COMPLIANCE

 

 

 

 

 

 

Ana Veintimilla. Abogada y Directora del Departamento de Compliance en Jiménez Astorga Abogados y Consultores

 

La figura de Compliance vela por el cumplimiento dentro de la empresa y el de todos sus empleados. Vigila comportamientos y prácticas que puedan entrañar cualquier tipo de riesgo de incumplimiento, con el fin de evitar sanciones y daños reputacionales irreparables para las Empresas.

Las últimas reformas del Código Penal atribuyen responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos que se cometan en las empresas o por sus empleados, estableciendo una eximente o atenuante a las empresas que cuenten con un Programa eficaz de Compliance que prevenga la comisión de delitos.

En la actualidad, la ética empresarial se ha convertido en una “marca” diferenciadora a la hora de que el consumidor se decante en su contratación por una u otra empresa. El Compliance y la Ética Empresarial están íntimamente ligados, por lo que una empresa con Cultura de Compliance se convierte en una empresa más transparente, segura y fiable para sus empleados y los terceros con los que se relaciona.

En Jiménez Astorga contamos con profesionales con la formación y experiencia adecuada para implementar en su empresa un Sistema de Gestión de  Compliance y, para revisar las políticas y procedimientos con los que su organización cuente en la actualidad. Analizaremos los riesgos a los que se enfrenta su empresa, encuadrándolos en los diferentes bloques normativos que le sean de aplicación, con el fin de elaborar un modelo de prevención de delitos que les “Blinde” ante cualquier incumplimiento.

Nuestro Despacho supervisará y revisará el Modelo creado de Compliance, adaptándolo a cualquier cambio o necesidad futura. Además, desde Jiménez Astorga podemos asesorarles y guiarles,  en caso de que quieran crear un Órgano de Cumplimiento dentro de su propia empresa.

Si usted tiene implantado un Sistema de Compliance en su organización, desde Jiménez Astorga nos encargamos de revisarlo y adaptarlo según sus necesidades.

Los beneficios que supondrá para usted tener implantado un Programa de Compliance son numerosos, entre ellos, podemos destacar:

  • Prevención de delitos
  • Reducción de costes directos e indirectos en su empresa
  • Mejora de la relación con sus empleados y de la eficiencia laboral
  • Mejora de la relación con terceros
  • Protección jurídica de la empresa y de sus miembros
  • Mayor número de ventas dada la confianza de sus clientes y terceros con los que se relaciona
  • Beneficios reputacionales
  • Eliminar riesgos y sanciones

Después de analizar y valorar los riesgos de su empresa, para mitigar los mismos, desde Jiménez Astorga implantaremos un Programa de Compliance, cuya finalidad será la de controlar los riesgos detectados. El Programa de Compliance según las necesidades de su organización, podrá contener los bloques siguientes:

  • COMPLIANCE PENAL
  • CREACIÓN O REVISIÓN DE UN CÓDIGO ÉTICO PARA SU EMPRESA
  • CANAL DE DENUNCIAS
  • IT COMPLIANCE. ADAPTACIÓN DE SU EMPRESA AL NUEVO RGPD
  • PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SU COMPAÑÍA
  • ABUSO DE MERCADO
  • ESTABLECEMOS UNA CULTURA DE COMPLIANCE EN SU EMPRESA
  • DEFENSA DE LA COMPETENCIA

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