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EL FAMOSO CASO DE LAS TARJETAS REVOLVING. ESTUDIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE MARZO DE 2020.

marzo 18th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “EL FAMOSO CASO DE LAS TARJETAS REVOLVING. ESTUDIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE MARZO DE 2020.”

UNA SENTENCIA CARGADA DE PÓLVORA A FAVOR DEL CONSUMIDOR. PREPARADOS, APUNTEN, ¿DISPAREN? INTENTEMOS RESPONDER DE MANERA REFLEXIVA

(I)

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de marzo de 2020, resuelve el Recurso de Casación interpuesto por la entidad Wizink Bank S.A., mediante el cual se elevaba al Tribunal Supremo para que resolviese en casación la Sentencia dictada en este procedimiento por la Audiencia Provincial de Santander, la cual declaraba la nulidad del contrato de tarjeta de crédito entre las partes litigantes por existir un interés remuneratorio usurario. Siendo el motivo único del citado recurso, la denuncia por infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (de 23 de julio 1908) en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el requisito objetivo del interés usurario, justificándose su admisión en la oposición a doctrina jurisprudencial y por contradicción en las Audiencias Provinciales.

La resolución a la que se hará continua referencia en la Sentencia del Alto Tribunal y que las partes aportaban como parámetro interpretativo para la resolución del Recurso de Casación, era la Sentencia del Tribunal Supremo 628/2015 de 25 de noviembre.

El discurrir de la Sentencia del Alto Tribunal es, a nuestro parecer, un ejemplo como resolución jurídica aplicable y que cumple además, cierta función nomofiláctica, y que, al menos, otorga seguridad jurídica (fijando, como veremos, ciertos cánones interpretativos y ponderativos). Tiene orden, fijando adecuadamente el problema jurídico planteado en casación, para, posteriormente, aplicar su doctrina jurisprudencial al caso concreto.

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NEWSLETTER MARZO 2020

marzo 17th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “NEWSLETTER MARZO 2020”
http://www.jimenezastorga.com/newsletter-marzo-2020/
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORALES (ERTES) 

marzo 16th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORALES (ERTES) ”

Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) habilita a la empresa para:

– Suspender varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado

– Reducir durante un tiempo las jornadas laborales de algunos trabajadores.

Con ello, las empresas podrán reducir la carga de salarios durante un tiempo determinado.

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INSTRUMENTO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES

marzo 16th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “INSTRUMENTO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES”

La prevención del blanqueo de capitales que, desde el 2010 también lo es de la financiación del terrorismo, se ha convertido en un elemento fundamental e imprescindible para el día a día de algunos profesionales, como los notarios, entidades financieras, abogados del sector mercantil… Es decir, es imposible entender una relación económica entre profesionales, incluso profesionales-particulares, sin aludir a las medidas necesarias para comprobar la identidad de los agentes activos con el fin de evitar el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 3 DE MARZO DE 2020. IRPH. Recuperación de los intereses.

marzo 11th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 3 DE MARZO DE 2020. IRPH. Recuperación de los intereses.”

UNA PUERTA ABIERTA A LA JUSTICIA PARA LA NECESARIA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y USUARIO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la oportunidad de pronunciarse dando respuesta a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, con ocasión de un juicio declarativo en el que, entre otras cuestiones, se solicitaba la nulidad por abusividad de la cláusula IRPH.

La Sentencia del TJUE que sigue, en esencia, las consideraciones efectuadas meses antes por el Abogado General adscrito al TJUE, llega, en esencia, a las siguientes consideraciones, con respecto a las cuestiones prejudiciales planteadas:

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LOS PENSIONISTAS VARONES PUEDEN RECLAMAR ENTRE UN 5 -15% DE INCREMENTO EN SU PENSIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

marzo 11th, 2020 Posted by Sin categorizar 0 thoughts on “LOS PENSIONISTAS VARONES PUEDEN RECLAMAR ENTRE UN 5 -15% DE INCREMENTO EN SU PENSIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL”

La Ley española dice que sólo las mujeres pueden optar a este complemento en razón de su «aportación demográfica a la Seguridad Social«, pero su contenido constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida por la Directiva 79/7 CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, tal y como ha señalado la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del pasado 12 de diciembre de 2019.

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DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET

marzo 29th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Sin categorizar 0 thoughts on “DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET”

Fernando Castaño. Abogado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, dictó una importante sentencia en lo que al derecho al olvido digital se refiere el pasado 11 de enero de 2019.

Esta Sentencia es de vital importancia al ser la primera que dicta el Alto Tribunal en esta materia una vez entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (más…)

SOBRE LA ATIPICIDAD DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL IDEOLÓGICA COMETIDA POR PARTICULAR.

marzo 29th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Sin categorizar 0 thoughts on “SOBRE LA ATIPICIDAD DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL IDEOLÓGICA COMETIDA POR PARTICULAR.”

Jaime Adrada de la Torre, Abogado.

 

  • FALTAR A LA VERDAD EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS POR UN PARTICULAR EN UN DOCUMENTO ES IRRELEVANTE PENALMENTE.

 

El delito de falsedad documental es uno de los delitos que podemos encontrar su comisión, (i) bien de manera autónoma (comisión de un delito de falsedad documental, sin más), o (ii) conjuntamente con otro delito, es decir, como delito instrumental para la comisión de otro delito, cuya perpetración o consecución de su resultado es el fin u objetivo último del sujeto.

Centraremos nuestra atención en aquella falsedad que la doctrina ha considerado como ideológica, consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos (tipificada en la modalidad comisiva del artículo 390.1.4º CP). Todo se resume a la siguiente pegunta, ¿puede un particular cometer un delito de falsedad documental cuando falta  a la verdad en la narración de los hechos de un documento?

La respuesta es clara, desde el 24 de mayo de 1995 (fecha en la cual entra en vigor nuestro actual Código Penal) no es posible que un particular cometa un delito de falsedad ideológica por faltar a la verdad en la narración de los hechos, ya que se trata de una modalidad comisiva que se encuentra expresamente destipificada en caso de que sea cometida por particulares.

Véase el artículo que regula expresamente el delito de falsedad documental cometido por particular (392 CP)[i]:

El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Consideramos que el tipo penal excluye conscientemente y de manera deliberada la falsedad ideológica cometida por particular, convirtiéndolo en una conducta atípica (sin relevancia alguna para el derecho penal). Hay argumentos adicionales al argumento de la literalidad de la norma (criterio principal según art. 3 CC), de corte lógico-sistemático, incluso que apelan a la intención del legislador (siempre de dudosa utilidad, pero así reconocido por el artículo 3 CC), pero a nuestro parecer la dicción literal del Código Penal es apabullante, y esperamos que el Alto Tribunal defina de manera clara y precisa su jurisprudencia a este respecto, acogiendo finalmente la denominada tesis restrictiva. Consideramos que la introducción o subsunción de esta modalidad comisiva (destipificada) en la conducta tipificada en otras modalidades comisivas del art. 390.1 CP (descritas en los tres primeros apartados), supone una analogía in malam partem, vulneradora del derecho de legalidad y taxatividad penal.

Debemos llegar a la conclusión de que estas conductas (faltar a la verdad en la narración de los hechos) son impunes a título de falsedad, no afectándose, ni poniéndose en peligro los bienes jurídicos tutelados por los delitos de falsedades documentales. No se afecta a la autenticidad del documento (que, claramente, es auténtico), sino que se afectaría a parte de la verdad en la narración de los hechos (a su veracidad, que no es lo mismo). Las conductas que dan lugar a este tipo de documentos deben remitirse o subsumirse en la modalidad comisiva del artículo 390. 4ª CP, y quedar, en consecuencia, impunes si son cometidas por particular, siguiendo la dicción literal del artículo 392 CP.

Esta postura restrictiva, por la que abogamos, fue defendida por el Tribunal Supremo en el célebre asunto Argentia Trust (STS de 26 de febrero 1998), habiéndose adoptado durante el año 2018 pronunciamientos que defienden esta postura: STSS 383/2018 de 25 de julio; 356/2018 de 17 de julio y 414/2018 de 20 de septiembre. El equipo de penal económico del despacho ha tenido la oportunidad de defender esta tesis ante los Tribunales (entre ellos el mismísimo Tribunal Supremo), con la esperanza puesta en que nuestra labor sirva para que definitivamente se adopte la posición restrictiva y garantista que debe guiar siempre la interpretación del alcance de los tipos penales.

 

– ¡Alea iacta est!

[i] Igualmente, podríamos citar lo dispuesto por el artículo 395 CP (que regula, en vez de la falsedad en documento público o mercantil, la falsedad en documento privado):

 

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

 

Limita, de la misma manera que el artículo 392 CP las modalidades comisivas falsarias que puede cometer el particular a los tres primeros apartados del 390.1 CP.

Requisitos de Documentación para comerciar con Importadoras Cubanas

octubre 24th, 2017 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Sin categorizar 0 thoughts on “Requisitos de Documentación para comerciar con Importadoras Cubanas”

Ante las numerosas consultas que recibimos de empresarios que buscan abrir mercado en Cuba pasamos a explicar los requisitos exigidos para comerciar con importadoras cubanas;

  1. Escritura de constitución.*
  2. Certificado del Registro Mercantil, valido por un periodo de 6 meses desde su emisión.*
  3. Últimas cuentas anuales presentadas.
  4. Carta bancaria constatando que la entidad cumple con sus obligaciones de pago. Todas las entidades financieras disponen de un modelo tipo para trabajos en el exterior.
  5. Otorgar poder para los trámites de legalización/protocolización en notaría Cubana así como presentación y solicitud de inscripción de la sociedad en las importadoras. *
  6. Entrega de catálogos / documentación comercial.

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estudiará su caso para ofrecerle la mejor solución