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Newsletter Mayo

abril 23rd, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “Newsletter Mayo”
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MAYO 2019

 

INCORPORATION OF A BRANCH OFFICE IN SPAIN 
CANALES DE DENUNCIA INTERNOS EN LAS EMPRESAS. WHISTLEBLOWERS
Business Law Department
g.jimenez@jimenezastorga.com
Ana Veintimilla – Abogada
a.veintimilla@jimenezastorga.com
The foreign investor can operate in Spain through a branch office, which will never have its own legal personality; hence, it will depend entirely on its parent company, so that the legal personality will always be that of the parent company itself. La Comisión Europea el pasado 23 de abril, elaboró una propuesta para una Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea.
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CAN THE SPECIAL PAYMENT VEHICLE SAVE EU-IRAN TRADE? DERECHO AL OLVIDO EN LA RED
Moshien Masjedi – Lawyer
m.masjedi@jimenezastorga.com
Fernando Castaño Uhagón – Abogado
fcu@jimenezastorga.com
Following the withdrawal announcement from Joint Comprehensive Plan of Action («JCPOA») by Trump administration, the secondary sanctions retargeted the international businesses intending to deal with Iran La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, dictó una importante sentencia en lo que al derecho al olvido digital se refiere el pasado 11 de enero de 2019.
Esta Sentencia es de vital importancia al ser la primera que dicta el Alto Tribunal en esta materia una vez entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.​
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PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL: BREVE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO
DE EXTRADICIÓN MASIVA
DELEGACIÓN DE VOLUNTADES: AUTOTUTELA, PODER PREVENTIVO Y TESTAMENTO VITAL
Flavio Durán – Abogado
fdm@jimenezastorga.com
Rosa Novel Garcés – Abogada
rng@jimenezastorga.com
La extradición es un procedimiento de cooperación entre Estados que tiene como objeto la reclamación y entrega de una persona investigada o condenada, que se encuentra en el Estado requerido, para ser sometida a juicio o cumplir condena en el Estado requirente Es una realidad social la necesidad de ofrecer a personas con capacidad de obrar una protección en previsión de enfermedades neurológicas, es decir, ante situaciones en las que se les ha diagnosticado una enfermedad degenerativa o en previsión de una eventual discapacidad futura.
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SOBRE LA ANTICIPIDAD DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL IDEOLÓGICA COMETIDA POR PARTICULAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, LA LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Jaime Adrada de la Torre – Abogado
j.adrada@jimenezastorga.com
Jorge Valdés Asán – Abogado
j.valdesasan@cih.cu
Faltar a la verdad en la narración de los hechos por un particular en un documento es irrelevante penalmente.

El delito de falsedad documental es uno de los delitos que podemos encontrar su comisión, (i) bien de manera autónoma (comisión de un delito de falsedad documental, sin más), o (ii) conjuntamente con otro delito

El Título II de la vigente Constitución denominado “Fundamentos económicos”, consagra en su artículo 28 la promoción y garantías a la inversión extranjera como elemento importante y catalizador para el desarrollo económico del país con énfasis en la protección…
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GOLDEN VISA. RESIDENCE FOR INVESTORS
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Immigration department
premiumimmigration@jimenezastorga.com
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What is the minimum economic requirement to obtain a Golden Visa in Spain?  

a) An initial investment with value equal to or greater than 2 million in Spanish government debt securities, or a value equal to or greater than one million euros in shares of Spanish companies, or bank deposits in Spanish financial institutions.

b) The acquisition of real estate in Spain with an investment equal to or greater than 500,000 euros per applicant value. Prior to the application of the residence permit, it is required to have purchased the property and supply the Spanish consulate with a certificate from the local Property Registry.

 

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c/ General Oraá 5, 1º  Madrid 28006 – España  Tel.- +34 91 745 14 12  

CIH 3108 Calle 20, 11300, La Habana, Cuba Tel +53 584 14 171 

JIMENEZ ASTORGA ABOGADOS Y CONSULTORES SLP le informa, como Responsable del Tratamiento y conforme al artículo 13, sección 2, del Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales, y a lo dispuesto en la Ley 34/2002, 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que sus datos son tratados con la finalidad de llevar a cabo el envío de comunicaciones comerciales. La base legal que legitima el tratamiento se fundamenta en el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco prestado por usted. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Limitación al tratamiento de sus datos, así como a la portabilidad de los mismos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, por correo electrónico dirigido a info@jimenezastorga.com. Asimismo, puede solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales mediante correo electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos: a.veintimilla@jimenezastorga.com. Si desea más información sobre nuestra Política de Privacidad, consulte este enlace.

 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, LA LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESAS GARANTÍAS PARA EL INVERSIONISTA EXTRANJERO.”

abril 3rd, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, LA LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESAS GARANTÍAS PARA EL INVERSIONISTA EXTRANJERO.””

Jorge Valdes Asán.

El Título II de la vigente Constitución denominado “Fundamentos económicos”, consagra en su artículo 28 la promoción y garantías a la inversión extranjera como elemento importante y catalizador para el desarrollo económico del país con énfasis en la protección y uso racional de los recursos  humanos y naturales en un marco de respeto a la soberanía nacional y a la libre determinación de los cubanos a escoger su futuro. (más…)

PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL: Breve referencia al procedimiento de extradición pasiva

marzo 29th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL: Breve referencia al procedimiento de extradición pasiva”

Flavio Durán. Abogado

La extradición es un procedimiento de cooperación entre Estados que tiene como objeto la reclamación y entrega de una persona investigada o condenada, que se encuentra en el Estado requerido, para ser sometida a juicio o cumplir condena en el Estado requirente.
La iniciación y la resolución del procedimiento depende de la decisión de cada Gobierno, por lo que, en última instancia, es una cooperación condicionada a factores políticos, no solo jurídicos. El principio de reciprocidad de trato –atender la solicitud del Estado extranjero en la misma medida en que atiende las demandas del Estado español- es esencial en la decisión de estos procedimientos (Zarzalejos Nieto: Aspectos Fundamentales de Derecho Procesal Penal, E. La Ley, 2015, p.48).
La extradición puede ser pasiva, cuando el Estado español es requerido para entregar al investigado o condenado; o activa cuando, es el Estado español el que reclama la entrega.
Conviene señalar, antes de seguir adelante que, en éste artículo no se pretende efectuar un estudio dogmático, ni mucho menos sistemático del proceso de extradición, sino sólo un mero acercamiento a las distintas fases de un proceso complejo con el fin de informar cómo desde el Despacho podemos orientar o asesorar a aquellas personas que, de algún modo, puedan estar interesadas o verse afectadas, directa o indirectamente, por tales procesos de extradición; centrándonos, por el momento, en el procedimiento de extradición pasiva y su regulación por la Ley 4/1985 de 21 de marzo.
La extradición se encuentra expresamente regulada en el artículo 13.3 del Texto Constitucional. Al amparo del citado precepto fundamental y de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva podemos decir que el procedimiento se estructura sobre la base de los siguientes principios fundamentales: 1.-) el principio de legalidad (“la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley”); 2.-) el principio de reciprocidad; 3.-) la exclusión de los delitos políticos, “no considerándose como tales los actos de terrorismo”; 4.-) el principio de mínimo punitivo y de doble incriminación “en cuanto los hechos deben estar tipificados en la legislación de ambos países” (STC 121/2000 de 16-5) y 5.-) el principio de especialidad, según el cual, el Estado requirente ha de limitarse a perseguir o castigar el delito concreto por el que se hace la entrega. La extradición pasiva o entrega de un ciudadano a otro Estado constituye un procedimiento en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición, sin que se formule pronunciamiento alguno acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, sino que se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado (STC 83/2006 de 13-3)
De la regulación legal contenida en la Ley 4/1985 de 21 de marzo puede decirse que el proceso de extradición es un procedimiento de naturaleza mixta (jurisdiccional y administrativo o gubernativo) en el que puede distinguirse una fase gubernativa previa, una fase judicial intermedia y una fase gubernativa final o decisoria.
El proceso se inicia a instancia del Estado requirente, que puede remitir la solicitud de extradición por vía diplomática (es decir, al Ministerio de Asuntos Exteriores español) o por comunicación entre los Ministerios de Justicia de ambos países. En caso de urgencia, el Estado requirente pude solicitar también la detención preventiva del extraditable (arts. 7 y 8 Ley 4/1985).
Desde un punto de vista práctico, el procedimiento de extradición suele comenzar por la detención de una persona sobre la que existe una orden de búsqueda y detención para su extradición a nivel internacional.

Derecho al Olvido en Internet

marzo 29th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Sin categorizar 0 thoughts on “Derecho al Olvido en Internet”

Fernando CAstaño. Abogado.

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, dictó una importante sentencia en lo que al derecho al olvido digital se refiere el pasado 11 de enero de 2019.

Esta Sentencia es de vital importancia al ser la primera que dicta el Alto Tribunal en esta materia una vez entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Recordemos que el derecho al olvido en internet ha sido recogido por primera vez en esta nueva normativa, concretamente en su artículo 93, tras la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento europeo de protección de datos.

En el supuesto concreto, señala el Alto Tribunal que debe prevalecer el derecho a la protección de los datos personales del reclamante frente a la libertad de información, teniendo en cuenta que la noticia que era objeto de difusión a través del buscador Google, carecía de uno de los requisitos que deben concurrir para considerar legítimo el ejercicio de la libertad de información, esto es, el requisito de veracidad, al ser inexactos en este caso, los datos publicados en las noticias de referencia.

Esta sentencia da un paso más por tanto, a favor de los interesados que deseen eliminar todo rastro de noticias directamente vinculadas a una búsqueda realizada a partir de su nombre en internet, siempre que éstas no sean veraces y de especial relevancia pública.

En  Jiménez Astorga Abogados trabajamos poniéndonos en contacto con los motores de búsqueda y formulando la correspondiente reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos para que tutele sus derechos de carácter personal en caso de que fuesen vulnerados, llegando incluso a la vía judicial en caso de que ésta fuese necesaria.

 

SOBRE LA ATIPICIDAD DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL IDEOLÓGICA COMETIDA POR PARTICULAR.

marzo 29th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Sin categorizar 0 thoughts on “SOBRE LA ATIPICIDAD DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL IDEOLÓGICA COMETIDA POR PARTICULAR.”

Jaime Adrada de la Torre, Abogado.

 

  • FALTAR A LA VERDAD EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS POR UN PARTICULAR EN UN DOCUMENTO ES IRRELEVANTE PENALMENTE.

 

El delito de falsedad documental es uno de los delitos que podemos encontrar su comisión, (i) bien de manera autónoma (comisión de un delito de falsedad documental, sin más), o (ii) conjuntamente con otro delito, es decir, como delito instrumental para la comisión de otro delito, cuya perpetración o consecución de su resultado es el fin u objetivo último del sujeto.

Centraremos nuestra atención en aquella falsedad que la doctrina ha considerado como ideológica, consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos (tipificada en la modalidad comisiva del artículo 390.1.4º CP). Todo se resume a la siguiente pegunta, ¿puede un particular cometer un delito de falsedad documental cuando falta  a la verdad en la narración de los hechos de un documento?

La respuesta es clara, desde el 24 de mayo de 1995 (fecha en la cual entra en vigor nuestro actual Código Penal) no es posible que un particular cometa un delito de falsedad ideológica por faltar a la verdad en la narración de los hechos, ya que se trata de una modalidad comisiva que se encuentra expresamente destipificada en caso de que sea cometida por particulares.

Véase el artículo que regula expresamente el delito de falsedad documental cometido por particular (392 CP)[i]:

El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Consideramos que el tipo penal excluye conscientemente y de manera deliberada la falsedad ideológica cometida por particular, convirtiéndolo en una conducta atípica (sin relevancia alguna para el derecho penal). Hay argumentos adicionales al argumento de la literalidad de la norma (criterio principal según art. 3 CC), de corte lógico-sistemático, incluso que apelan a la intención del legislador (siempre de dudosa utilidad, pero así reconocido por el artículo 3 CC), pero a nuestro parecer la dicción literal del Código Penal es apabullante, y esperamos que el Alto Tribunal defina de manera clara y precisa su jurisprudencia a este respecto, acogiendo finalmente la denominada tesis restrictiva. Consideramos que la introducción o subsunción de esta modalidad comisiva (destipificada) en la conducta tipificada en otras modalidades comisivas del art. 390.1 CP (descritas en los tres primeros apartados), supone una analogía in malam partem, vulneradora del derecho de legalidad y taxatividad penal.

Debemos llegar a la conclusión de que estas conductas (faltar a la verdad en la narración de los hechos) son impunes a título de falsedad, no afectándose, ni poniéndose en peligro los bienes jurídicos tutelados por los delitos de falsedades documentales. No se afecta a la autenticidad del documento (que, claramente, es auténtico), sino que se afectaría a parte de la verdad en la narración de los hechos (a su veracidad, que no es lo mismo). Las conductas que dan lugar a este tipo de documentos deben remitirse o subsumirse en la modalidad comisiva del artículo 390. 4ª CP, y quedar, en consecuencia, impunes si son cometidas por particular, siguiendo la dicción literal del artículo 392 CP.

Esta postura restrictiva, por la que abogamos, fue defendida por el Tribunal Supremo en el célebre asunto Argentia Trust (STS de 26 de febrero 1998), habiéndose adoptado durante el año 2018 pronunciamientos que defienden esta postura: STSS 383/2018 de 25 de julio; 356/2018 de 17 de julio y 414/2018 de 20 de septiembre. El equipo de penal económico del despacho ha tenido la oportunidad de defender esta tesis ante los Tribunales (entre ellos el mismísimo Tribunal Supremo), con la esperanza puesta en que nuestra labor sirva para que definitivamente se adopte la posición restrictiva y garantista que debe guiar siempre la interpretación del alcance de los tipos penales.

 

– ¡Alea iacta est!

[i] Igualmente, podríamos citar lo dispuesto por el artículo 395 CP (que regula, en vez de la falsedad en documento público o mercantil, la falsedad en documento privado):

 

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

 

Limita, de la misma manera que el artículo 392 CP las modalidades comisivas falsarias que puede cometer el particular a los tres primeros apartados del 390.1 CP.

Delegación de Voluntades: Autotutela, Poder Preventivo y Testamento Vital

marzo 28th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “Delegación de Voluntades: Autotutela, Poder Preventivo y Testamento Vital”

Rosa Novel Garces. Abogada.

Es una realidad social la necesidad de ofrecer a personas con capacidad de obrar una protección en previsión de enfermedades neurológicas, es decir, ante situaciones en las que se les ha diagnosticado una enfermedad degenerativa o en previsión de una eventual discapacidad futura.

En este artículo, vamos a abordar, de forma muy genérica, la problemática que surge ante una incapacidad sobrevenida y cómo anticiparnos a la misma a través de los instrumentos protectores, que se regulan en nuestro Ordenamiento jurídico, con el único fin de salvaguardar la autonomía de la voluntad de quién pueda sufrirla en un futuro.

El marco legal español cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos: (más…)

CANALES DE DENUNCIA INTERNOS EN LAS EMPRESAS. WHISTLEBLOWERS

febrero 6th, 2019 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “CANALES DE DENUNCIA INTERNOS EN LAS EMPRESAS. WHISTLEBLOWERS”

Ana Veintimilla. Abogada

La Comisión Europea el pasado 23 de abril, elaboró una propuesta para una Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea. (más…)

EL COMPLIANCE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

abril 11th, 2018 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 9 thoughts on “EL COMPLIANCE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL”
Ana Veintimilla. Abogada y Directora del Departamento de Compliance en Jiménez Astorga Abogados y Consultores

 

El término de Compliance se podría traducir al español como Cumplimiento Normativo, aunque la terminología en inglés es mucho más extensa y recoge en un sentido más amplio el significado de la Cultura de Compliance.

El Compliance engloba los diferentes bloques normativos que afectan a la actividad de una empresa, la división de estos bloques viene dada por los denominados “requirements” (obligaciones exigibles por terceros),  así como todos aquellos compromisos que asume voluntariamente una empresa con el fin  de acogerse a buenas prácticas y a estándares éticos, denominados “commitments”. (más…)

El Protocolo Familiar Explicación Técnica

diciembre 1st, 2017 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas 0 thoughts on “El Protocolo Familiar Explicación Técnica”

Ernesto Jiménez Astorga

  • La Asamblea de la Familia. Integrada por todos los miembros del grupo familiar sean propietarios o no de la empresa familiar. Se reúne periódicamente pero no tiene facultades decisorias.
  • El Consejo de Familia que es el Órgano de Gestión y se puede pactar que las decisiones se adopten por mayoría absoluta, por mayoría reforzada o por unanimidad. Es el órgano que toma las decisiones relativas a la familia y normalmente está asistido por un Consejo Asesor integrado por expertos independientes con probada capacidad profesional.

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Firma Contrato Asociación Económica Internacional para la prestación de servicios profesionales en Cuba

noviembre 6th, 2017 Posted by Actualidad, Artículos, Boletines, Entrevistas, Notas de prensa 0 thoughts on “Firma Contrato Asociación Económica Internacional para la prestación de servicios profesionales en Cuba”

El pasado 1 de Noviembre tuvimos el honor de contar con la presencia del Ministro de Educación Superior de Cuba Dr. José Ramón Saborido y el Excmo. Embajador de España en Cuba D. Juan José Buitrago de Benito en la firma del contrato de Asociación Económica Internacional con el Centro Internacional de La Habana (CIH) para la prestación de servicios profesionales. Dicho contrato se firmó en el marco de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) en el día de España.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE?

Pongase en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas
estudiará su caso para ofrecerle la mejor solución